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telegram群组(www.tel8.vip)_绿色动力环保【bao】集团股份有限公司『si』 2021年年度股 gu[东大会决议公告

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本公司及董事『shi』会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要《yao》内容提《ti》示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东 dong[大会召开的时间 jian[:2022年6月17日

(二)股东 dong[大会召开的地点:深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二(er)楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复『fu』表决权的优先股股东及其持“chi”有股份情况:

(四{si})表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次{ci}股东大【da】会由董〖dong〗事会召集,由公司董事长乔德卫先生主持,并采取现场投票与网络投票相【xiang】结合(he)的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司〖si〗章程》的有《you》关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任《ren》董《dong》事9人,出席8人,非独立董事李雷先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 shi[3人,出席3人;

3、公司财务总监、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年董事会〖hui〗报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于2021年监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

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3、议案名称:关于2021年财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况〖kuang〗:

4、议(yi)案名称:关于2021年利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况

5、议案〖an〗名称:关于聘请2022年度审计机构「gou」的议案

审议结果:通过

表决情况{kuang}:

6、议案名称:关于2022年财《cai》务预「yu」算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于董事、监事2021年薪{xin}酬考核情况与2022年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情‘qing’况:

(二)现金分红分段表决情况

注:本表根据上交所网络投票系统反「fan」馈结果披{pi}露,仅包括 A 股股东〖dong〗。

(三)涉及重「zhong」大事项,5%以下股东的表决情况

注:本表根『gen』据上交所网络投票系统反馈结果披露,仅包括 A 股股东。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

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